查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-09-01
海南机场设施股份有限公司（600515）2022 年第四次临时股东大会会议文件2022 年 9 月 9 日海南机场设施股份有限公司2022 年第四次临时股东大会须知为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为防控新冠肺炎疫情，现场参加会议的股东务必提前关注并遵守海口市有关疫情防控期间健康状况申报等规定。当日抵达会场后，敬请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。海南机场设施股份有限公司2022 年 9 月 9 日1．关于制定《海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度》的议案海南机场设施股份有限公司关于制定《海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度》的议案各位股东、股东代表：为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护公司股东和其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。详见附件。本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。海南机场设施股份有限公司2022 年 9 月 9 日2. 关于制定《海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度》的议案海南机场设施股份有限公司关于制定《海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度》的议案各位股东、股东代表：为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。详见附件。本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。海南机场设施股份有限公司2022 年 9 月 9 日3. 关于制定《海南机场设施股……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600515股吧 http://600515.h0.cn
公司名称：海航基础
股票代码：sh600515
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：海南
公司全称：海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：Hna Infrastructure Investment Group Co., Ltd
公司简介：海航基础海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)，原名“第一投资招商股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字〔1993〕31号文批准，于1993年5月由海南第一投资发展有限公司(后更名为“第一投资集团股...
注册资本：114.3亿
法人代表：杨小滨
总 经 理：
董 秘：黄尔威
